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晋江建行连续堵截多起银行卡犯罪活动

2017-01-18 14:16:42  来源:东南网  责任编辑:财经   我来说两句
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撑起反诈骗保护伞

(作者 王真真)“这、这张其实是我表弟的身份证!他、他寄放在我这里的!我贪图方便就随手掏出来办卡了。我、我这不是拿我自己的身份证出来了吗……”

“怎么你的表弟年龄比你大这么多?还有,你们‘兄弟’俩身份证上的户籍地址简直天南海北,你这亲戚串的有点远呀!”

这一段对话发生在晋江建行陈埭支行开放式柜台前。彼时,对话里的男客户已是满头虚汗,拔腿欲走,而柜员身后的主管小王在看到赶至网点的陈埭派出所警员时,终于长舒了一口气。

原来,当日网点柜员在办理业务过程中发现客户与所持身份证件疑似不符,请求主管协助辨认。小王一眼就认出该客户曾有冒名开户不成被劝退的“前科”。面对小王滴水不漏的盘问,客户匆忙改口称所持身份证为“表弟的”,并在小王的要求下出示了自己的身份证。心思缜密的小王在认真查看了两张身份证后,觉得事情并不简单,于是暗示柜员稳住客户情绪,自己迅速到后台联系该客户所谓的“表弟”——吴先生。在与吴先生核对了其旧身份证确有丢失的事实后,小王一边提醒吴先生及时到银行进行新证件信息的更新、小心防范诈骗,一边拨通了报警电话。赶至网点的警察当即将该名涉嫌冒名开户的男子控制住,之后从其身上搜出了8张不同户主的身份证以及3把双卡手机。经审讯,该男子的背后竟牵涉着一个诈骗团伙!事后,警察同志对晋江建行陈埭支行员工认真负责核查客户身份证件的工作态度和小王个人敏锐的辨识能力给予了高度赞赏。

小王在行内素有“王侦探”的美誉,并于2016年被福建省银行卡协会授予“防治银行卡犯罪活动优秀个人”的荣誉称号。心系客户资金财产安全的她,恰是晋江建行所有奋战在堵截、预防银行卡犯罪活动第一线的员工们的缩影。2016年,在全体员工的努力下,晋江建行堵截疑似冒名开户75笔,其他涉嫌银行卡犯罪活动堵截60笔,堵截金额达93.5万元。在福建省银行卡协会授予省内10个银行网点“防治银行卡犯罪活动优秀银行网点”荣誉称号的名单里,晋江建行2个网点榜上有名。

“为了切实有效地开展堵截、防范电信诈骗及银行卡犯罪活动工作,我行认真贯彻落实有关文件精神,全行上下群策群力,在狠抓柜面员工核查客户身份真实性技能培训、提高柜面服务人员的风险意识使冒名开户无从遁形的同时,积极宣传防范电信诈骗的相关知识,并在网点厅堂增设预防金融电信诈骗宣传教育内容,帮助客户对金融电信诈骗的形式有更全面深入的了解,有利于客户逐步提高风险意识,保护隐私安全用卡,”该行个人金融部负责人介绍道,“高度重视堵截、防治电信诈骗及银行卡犯罪活动,不折不扣的执行相关文件,晋江建行全行员工团结一心共筑“堵截防火墙”,撑起反诈骗保护伞,我们将继续为塑造和谐稳定的金融环境、保护广大客户的财产安全不懈努力。”

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