您所在的位置:东南网财经频道 > 中国人寿福建视窗 > 正文

中国人寿福安市支公司“一把手”讲授非法集资、反洗钱相关知识

2020-03-25 10:07:54  来源:东南网  责任编辑:余华锦  

2020年3月20日下午,中国人寿福安市支公司经理雷宗锋为公司全体员工上了一堂《非法集资》、《反洗钱工作管理办法》专题知识宣导课。

image.png

雷宗锋经理围绕“非法集资的概念及特征、非法集资的社会危害性、非法集资犯罪发展趋势、如何防范非法集行为”等方面内容,结合《保险非法集资》经典的案例,为全体员工讲解了《非法集资》相关知识。

随后,雷宗锋经理围绕“反洗钱内容概述、组织机构及职责、洗钱风险评估、如何做好客户身份识别、如何做好大额交易和可疑交易报告、名单管理与监控等十个方面内容,为全体员工讲解了《反洗钱工作管理办法》。他还结合具体实例讲解反洗钱操作的注意事项,要求各部门风控经办人员对于反洗钱工作要做到尽职尽责,了解客户,做好客户尽职调查、风险等级分类、可疑交易报告、洗钱风险评估等相关工作,提高对洗钱犯罪的判断识别能力,把反洗钱工作贯穿到日常实际工作中,确保反洗钱各项监管法规和内控制度落到实处。

image.png

通过此次课宣导,让全体员工进一步强化风险意识、责任意识,提高员工队伍自身素质,严守底线,确保公司健康稳定发展。(图文来源:中国人寿福安市支公司  缪晓)