外资银行高管涉案

在葛某的地下钱庄里，还有3名同伙也已被批捕。这3人均为大学本科或硕士学历，案发前分别就职于3家外资银行，其中两人担任高管职务。

经警方调查，这3名同伙与葛某曾是同事关系，葛某拉他们入伙，为地下钱庄提供客源。

任志强称，2005年至今，上海市公安局经侦总队破获了多起大型地下钱庄案，有的案件涉案金额多达几十亿，但涉案人员多是与银行有间接联系。此案的涉案人员有外资银行的现任和前任职员，这一情况还是首次出现。

据了解，外资银行高管在工作中极易掌握需要兑换外币的客户信息，一旦有利可图，便很容易实施犯罪，在高利益引诱下成为地下钱庄的掮客。

与在银行门口倒汇的“黄牛”、网络发信息、打广告招揽客户者相比，这些外资银行员工和高管参与非法买卖外汇的活动时无需公开招揽客户，因此行为比较隐蔽。同时，买卖外汇的大部分客户的资金量大，数量有限的客户也能形成大宗交易。

警方在对这些涉案的外资银行员工和高管询问中发现，他们的法律意识也“相对淡薄”。他们认为利用“两地平衡”的方式买卖外汇属于法律的“灰色地带”，并不构成犯罪。

7月3日，身在看守所的葛某告诉新京报记者，虽然他在外资银行有16年工作经历，但他认为资金并未跨境交易就不违法，并不知道这种跨境汇兑是违法行为。在做地下钱庄时，他担心的只是交易资金是否安全。