女商人王燕

2012年3月14日中午11时30分，理财周报记者来到位于北京郊区怀柔水库旁的一个别墅区。春寒料峭，水库大坝上的树木绿意朦胧。

这个叫做“湖光小区甲30号院”的别墅区共有8栋别墅。院子的尽头是1号楼和2号楼。1号楼所在院落的大铁门紧闭，门前散落着一堆堆的落叶和垃圾。大门左侧的铁制邮箱上落满尘土，邮箱的格子里布满蜘蛛网。大门右侧的墙壁上贴着歌华有线(600037，股吧)怀柔分公司的缴费催款通知，落款时间是2011年11月29日。透过大门的缝隙往里看去，院子里落叶满地，门窗紧闭。记者敲击1号楼别墅大门，未有人回应。

据一位在30号院其他别墅居住的人士介绍，这里的1号楼和2号楼在里面是打通的。这两栋别墅已经有快两年没有人居住了。原来有一位老太太住在里面。老太太介绍，自己的女儿是开公司的。

30号院的另一位别墅住户也表示，1号楼和2号楼这两栋别墅已经有两年没人居住了。女主人和她的儿子开公司。“当时别墅里雇佣了好几个佣人，后来听说她娘俩出事了。”这位住户说，“听说被抓起来了。”

理财周报了解到，上文提到的1号和2号楼的女主人就是王燕，她的儿子叫陈嘉源。由王燕实际控制，由陈嘉源担任董事长、法定代表人的北京泽润嘉源商贸有限责任公司登记办公地址就是“湖光小区甲30号院1号楼”。

王燕发家应该较早。据30号院的一位知情人士介绍，早在上世纪90年代中期，王燕就买下了1号楼和2号楼，当时每栋别墅的价格是150万元左右。

本文开始提及的王亚平、马洁和彭明亮与一家名为“北京泰和瑞利商贸有限公司”的企业有关。理财周报记者了解到，王燕也是这家公司的实际控制人。

3月14日下午5时许，理财周报记者来到位于北京市海淀区西翠路9号的瑞成大酒店。据这家酒店的物业管理部门负责人介绍，北京泰和瑞利商贸有限公司原在酒店1126号租住办公。2010年7月到8月间，公司搬离酒店。这家公司的法定代表人是王亚平。

另据了解，马洁、彭明亮分别是北京泰和瑞利商贸有限公司的会计和出纳。

据理财周报记者了解，2009年1月至7月间，王燕、彭明亮、马洁、王亚平用泰和瑞利公司名义，以需要资金购买钢材为名，利用虚假的财务报表和伪造的购货合同等材料，先后多次从农商行十八里店支行骗取承兑汇票1.8亿元，办理流动资金贷款4800万元；2009年3月至12月，王燕与陈嘉源一起，以泽润嘉源公司购买钢材需要融资为名，同样利用虚假财务报表和伪造的购货合同等材料，从北京农商行亚运村支行又骗取承兑汇票2.5亿元。王燕等从北京农商行骗取资金的事情是审计部门在审计时发现的。