为深入贯彻落实反洗钱工作要求,增强社会公众的反洗钱意识,2025年以来,中国工商银行南安诗山支行通过“精准化+场景化”的模式,持续开展形式多样、覆盖面广的反洗钱宣传活动,织密金融防护网,为维护金融秩序稳定贡献力量。

强化反洗钱宣传。该行在营业网点设置“反洗钱知识角”,摆放宣传展板、折页等材料供客户取阅;工作人员向客户宣传2025年1月1日起正式施行的新修订的《反洗钱法》;结合真实案例向客户讲解出租出借出售账户、身份证等重要介质的危害,警示客户提高防范意识。针对老年群体,工作人员还特别使用方言讲解“保健品诈骗+洗钱”的案例,并通过互动问答环节活跃现场气氛,提高其接受度。

强化全员反洗钱意识。该行依托工银研修中心“反洗钱学习专区”开展反洗钱知识学习,并通过专题培训、案例研讨等方式加强培训教育,多措并举切实提升员工对于反洗钱法律法规的掌握能力,营造全员参与的良好氛围。

规范柜面业务操作流程。该行通过全面梳理反洗钱操作规范、严格规范大额现金业务办理流程、建立高风险客户识别与管控机制,进一步完善反洗钱工作操作流程。

下一步,中国工商银行南安诗山支行将持续深化宣传力度,探索与公安、社区建全常态化宣教机制,将反洗钱知识融入日常工作,以更接地气的方式提高社会公众的反洗钱意识,守好人民群众的“钱袋子”。

(陈雅凤)