近日,中国工商银行泉州华城支行走进某企业开展反洗钱主题宣传活动,旨在提升该企业职工的金融安全意识、增强反洗钱认知,从而构筑金融安全防护网。

该行工作人员利用上班时间,在厂区主入口处搭建宣传阵地,向企业员工派发反洗钱宣传单,涵盖反洗钱基本概念、洗钱常见手法及参与洗钱的法律责任等内容;设置咨询台,为与企业员工深入交流、答疑解惑提供良好渠道。

为提升宣传趣味性与互动性,工作人员精心设置反洗钱知识有奖竞答,在你来我往的互动之间,将宣传内容潜移默化地入脑入心。竞答期间,工作人员围绕反洗钱法律法规、典型案例等提出各式问题,在场企业员工踊跃参与,现场氛围热烈活跃。

活动的情景再现环节将宣传推向高潮。工作人员以典型洗钱案例为切入点,详细讲解不法分子以高息回报为诱饵、进而诱导投资者将资金投入虚假“高收益项目”用于洗钱的既往案例,随后深入剖析其作案手法,包括包装虚假项目吸引投资、利用复杂资金路径掩盖洗钱行为等,并同步讲解防范措施,提醒公众面对高回报诱惑需保持警惕,核实项目真实性,避免向不明账户转账,减少不必要的经济损失。参与活动的企业员工表示:“生动的案例展示使自己对反洗钱知识有了更深的理解。”

反洗钱金融安全防护网需要全社会的共同参与方能筑牢铸实。中国工商银行泉州华城支行将持续强化风险防控,积极开展宣传普及,携手广大市民共建透明、安全的金融环境,为维护和谐有序的金融秩序贡献工行力量。(李慧婷)