高科技分析数据

五地同时收网全部抓获

灵光：

一次偶然的聊天成为破案关键

作为案件主办人之一，治安大队民警王鑫和杜占义数个夜晚夜不能寐，梳理比对着枯燥的银行交易数据。某日，一个受理报案的机会，王鑫和一位朝鲜族青年聊天时得知，中韩之间汇钱有数额限制，手续费高昂，因此民间一般采取“换钱”的方式。

这一说法让王鑫豁然开朗，他连夜与杜占义对崔某某的账号流转情况进行了核查，发现崔某某账号转出金额大多集中在6万元的倍数，而人民币兑换韩币的汇率在5.9：1000左右浮动。根据崔某某转出账的具体时间，结合实时汇率，发现转出金额都要比整数韩币兑换相应的人民币少一些。也就是说崔某某的账号是在经营地下钱庄，她为赌资从中国洗到韩国提供了账号上的便利，并从中收取了利润。崔某某账号资金来源及流出问题的解决，成为突破该案的关键。

专案民警经过串并案，得知青岛警方于2006年曾经办理过一起2080网络赌博案件。经过查询，意外发现青岛卷宗内主犯之一洪某某与烟台开发区警方正在侦办案件中的接受赌资嫌疑人洪某某护照号完全一致，而且该案主犯卞某和其子一直在逃，侦查员立即将所有青岛案件涉案人及本案关联嫌疑人的出入境记录全部在网上调出，建立了一个全体人员出入境数据记录数据库，通过排序比对发现多个表面不相干的人员在相同时间乘坐相同飞机同行。警方由此得出了107案件的幕后本社老板仍是卞某父子的结论，二人在逃避了2006年青岛警方的打击之后，跑到大连、沈阳重新架设服务器，继续在中韩范围内发展赌博卖场，谋取暴利。

破竹：

高科技对高科技，小U盾露出马脚

在梳理嫌疑人银行网银交易记录时，侦查员发现一个特征：多个账号的网银交易IP地址一天之内在韩国和威海、沈阳两地变换，侦查员由此大胆分析几个涉案银行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的财务团队重要成员，并且在如此短的时间内出入境，只能通过航空的方式。

警方在某边检站调取了三个有代表性的时间段内所有出入中韩的旅客姓名、护照和飞机班次。通过深度分析，发现一名叫做卞某某的韩国女子符合这一特征，继续网上检索比对，卞某某正是本社老板卞某的亲生侄女，也就是持有涉案银行卡U盾的重大嫌疑人。与此同时，从大连传来消息，已经查明为“2080”提供网络赌博平台托管的，是在大连从事服务器托管业务的杨某。

至此，犹如翻过去的扑克牌一样，一个个大王、小王逐渐被警方翻过来，揭开了他们的面纱。警方根据嫌疑人在案件中的地位和作用，按照卖场、副本社和本社、服务器托管团队、换钱团队划分了四个圈，一个个嫌疑人被作为抓捕目标划入了所属的圈子。

布局：

韩国美女“赌王”进入警方视野

圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派侦查员赴沈阳、大连、青岛、威海等地，对每个抓捕对象的家庭住址一一暗中确认。

5月下旬，警方获悉韩国籍本社重要成员卞某某（女）、徐某某和吴某某先后在沈阳入境，抓捕时机成熟。抓捕组分沈阳、大连、青岛、威海、烟台五个方向，每组又单设财物保管组、电子取证组、银行冻结组、法制及翻译组等。在这份详之又详的抓捕方案中，警方仔细分析了每一个抓捕对象的活动规律，认真推敲每一个抓捕细节，对如何进入、如何撤离、如何开展突审以及抓捕中可能出现的各种突发事件都做了事先的推演，确保抓捕万无一失。